公告编号：2024-066
证券代码：839411 证券简称：涛生医药 主办券商：华安证券
海南涛生医药股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以电话、书面方
式发出
5.会议主持人：董事长陈太博
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等法
公告编号：2024-066
律法规规定，董事会进行换届选举。公司提名陈太博、王辉、周学武、王琦珣、曹倩、徐彩荣、陈太进担任公司第四届董事会成员，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上诉董事候选人不存在《公司法》 及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于 2025 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议上述需要提请股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南涛生医药股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》
海南涛生医药股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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