公告编号：2024-036
证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券
西安万威机械制造股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业
厂房 1 栋 1 层 10101 室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事 同刚
6.会议列席人员：同刚、武宝安、孙菲娅、陶宏、任越、刘明
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举同刚为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-036
选举同刚为第四届董事会董事长，该人员属于连选连任，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效，任职期限至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任同刚为公司总经理的议案》
1.议案内容：
聘任同刚为公司总经理，该人员属于连选连任，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效，任职期限至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任武宝安为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
聘任武宝安为公司财务负责人，该人员属于连选连任，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效，任职期限至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任孙菲娅为公司董事会秘书的议案》
公告编号：2024-036
1.议案内容：
聘任孙菲娅为公司董事会秘书，该人员属于连选连任，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效，任职期限至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《西安万威机械制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
西安万威机械制造股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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