公告编号：2024-047
证券代码：835635 证券简称：联动属具 主办券商：国元证券
安庆联动属具股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：王丽
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
审议公司预计 2025 年度日常性关联交易的内容。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-047
1 名关联监事刘翔回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：
审议公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案内容。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度领导人员实际发放薪酬的议案》
1.议案内容：
审议公司 2024 年度领导人员实际发放薪酬的内容。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
安庆联动属具股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。
安庆联动属具股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 27 日
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