飞企互联:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-064

 证券代码：834791        证券简称：飞企互联        主办券商：东莞证券
              广东飞企互联科技股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面、通讯等方
  式发出

  5.会议主持人：董事长史玉洁

  6.会议列席人员：刘琴、谭叶爱、卢萍萍

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。
1.议案内容：

  根据《公司章程》的规定，公司拟将法定代表人由袁志远变更为史玉洁。本

                                                                          公告编号：2024-064

次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
1.议案内容：

  公司自 2020 年以来经营范围未变更过，现应珠海市市场监督管理局要求对原经营范围进行规范性填写，因此在原经营范围基础上进行修订，具体以市场监督管理部门实际核准为准。

  具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于变更公司经营范围的公告》(公告编号：2024-067)。
2.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》。
1.议案内容：

  公司拟将法定代表人由袁志远变更为史玉洁以及应珠海市市场监督管理局要求对原经营范围进行规范性填写。公司将拟对《广东飞企互联科技股份有限公司章程》中涉及相关条款进行修订。

  具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-068)。
2.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：


                                                                          公告编号：2024-064

  不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
1.议案内容：

  广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。现根据公司整体业务发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，经审慎研究和综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。
2.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理办理工商备案登记等相
  关事宜的议案》。
1.议案内容：

  根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，股东大会召开后公司需申请办理独立董事及公司章程的备案及登记手续，为此，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次审议通过的相关事宜，以便委托相关人员签署必要的申报文件，代表公司提交相关申请材料，并办理工商备案等相关手续。2.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号：2024-064

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

  根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事
会拟提请于 2025 年 1 月 11 日 10:00 在广东飞企互联科技股份有限公司会议室召
开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-070)。
2.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第四届董事会第二次会议决议》。

  特此公告。

                                        广东飞企互联科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 27 日