公告编号：2024-021
证券代码：839783 证券简称：洛克新材 主办券商：南京证券
浙江洛克新材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张国荣
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
公司全资子公司安徽洛克新材料有限责任公司因业务发展需要，拟向丰田通商（上海）有限公司采购原材料。为保证安徽洛克新材料有限责任公司履行买卖
公告编号：2024-021
合同项下的付款义务，公司在不超过人民币 300 万元额度内为安徽洛克新材料有限责任公司提供连带保证担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江洛克新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
浙江洛克新材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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