公告编号：2024-038
证券代码：830917 证券简称：网波股份 主办券商：东吴证券
上海网波软件股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次董事会以现场召开的方式进行
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长郭俊
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-038
根据公司发展规划，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
申请于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第四
届董事会第七次会议审议通过的以下议案：
（1）、审议《关于聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海网波软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
上海网波软件股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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