公告编号：2024-022
证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：开源证券
金润方舟科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26
层公司大会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨健先生
6.召开情况合法合规性说明：
召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 5 日经公司第五届董事
会第五次会议审议并通过。公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业
股份转让系统(http://www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他
公告编号：2024-022
程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 78,680,480 股，占公司有表决权股份总数的 65.57%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增补提名公司第五届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
1.议案内容：
鉴于监事徐强先生突发疾病不幸去世，为满足公司经营管理及持续发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名侯红刚先生担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
经核查，侯红刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 78,680,480 股，占本次股东大会有表决权股份
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总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
徐强 监事 离职 2024 年 12 2024 年第一次 审议通过
月 26 日 临时股东大会
侯 红 监事 任职 2024 年 12 2024 年第一次 审议通过
刚 月 26 日 临时股东大会
四、 备查文件目录
《金润方舟科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
金润方舟科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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