公告编号：2024-027
证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证券
苏州宝骅密封科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 9：00-12:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-027
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871751 宝骅股份 2025 年 1 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。
（二）审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司太仓分行申请综合授信额度的议案》
公司为了补充公司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟向中国建设银行股份有限公司太仓分行申请 2000 万元授信额度。用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。本次授信有效期 1 年，担保方式为信用。其他贷款条件以签署的合同或协议为准。授权董事长签署上述担保及贷款合同。上述议案不存在特别决议议案；
公告编号：2024-027
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 13 日 8：30~9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：侯敏
联系地址：苏州宝骅密封科技股份有限公司
邮政编码：215415
联系电话：0512-53667822
（二）会议费用：出席会议的股东或委托代理人食宿、交通费自理。
公告编号：2024-027
五、备查文件目录
《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
苏州宝骅密封科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
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