公告编号：2024-043
证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券
杭州耐特阀门股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以电话方
式通知
5. 会议主持人：监事邵建明
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2024-043
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：
由于第三届监事会任期届满，由邵建明、吴杰、吴霞组成了第四届监事会。现提议在三位监事中选举邵建明作为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州耐特阀门股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
杭州耐特阀门股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 27 日
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