公告编号：2024-042
证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券
杭州耐特阀门股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以电话方
式通知
5.会议主持人：董事王松
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
公告编号：2024-042
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事长的议案》
1.议案内容：
提议选举王松先生作为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人等高级管理人员
的议案》
1.议案内容：
根据公司经营需要，公司拟聘任陶仁根为公司总经理，拟聘任雷建宏为公司财务负责人，拟聘任张孝忠、张孝方为公司副总经理，拟聘任宋一波为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-042
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州耐特阀门股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
杭州耐特阀门股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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