公告编号：2024-027
证券代码：833815 证券简称：嘉友互联 主办券商：山西证券
山东嘉友互联软件股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：韩红伟
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名童真真女士为公司董事的议案》
1.议案内容：
因原董事王建波先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，
公告编号：2024-027
需补选董事。董事会提名童真真女士为公司第三届董事会成员，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起到本届期满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立沈阳分公司的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，为提升公司竞争力、进一步开拓公司业务，促进公司长期可持续发展，公司拟决定设立山东嘉友互联软件股份有限公司沈阳分
公司。详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于设立分公司公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024年度日常性关联交易实际执行情况及公司业务发展及经营情况，公司对 2025 年度的日常性关联交易情况进行预计。
1 、公司为保障稳定的办公场所，自 2023 年 7 月 1 日以市场公允价格租赁
关联方济南兆因环健商贸有限公司的自有房产。 公司 2025 年预计日常性关联交易为租赁费用的发生，基于目前现状而作出的预计交易金额不超过 40 万元。
公告编号：2024-027
2、济南兆因环健商贸有限公司 2025 年向公司提供劳务，公司基于对业务的合理估计，预计交易金额不超过 150 万元。
3、为了扩大公司经营规模， 2025 年度预计接受山东特普软件有限公司提供劳务 300 万元。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事长韩红伟作为济南兆因环健商贸有限公司的股东，为本议案关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年使用自有资金进行短期理财产品的议案》1.议案内容：
为提高自有资金使用效率，公司计划利用闲置自有资金进行短期理财，2025年度购买短期理财产品的额度为 1,500 万元（不含循环资金）。主要理财产品品种包括国内银行、证券公司发行或销售的结构性存款、货币基金、债券型基金、国债及国债逆回购及其他中低风险理财产品。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议
相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-027
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
山东嘉友互联软件股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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