公告编号：2024-030
证券代码：833815 证券简称：嘉友互联 主办券商：山西证券
山东嘉友互联软件股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日上午 9 时 30 分。
（六）出席对象
公告编号：2024-030
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833815 嘉友互联 2025 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名童真真女士为公司董事的议案》
因原董事王建波先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需补选董事。董事会提名童真真女士为公司第三届董事会成员，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起到本届期满。
（二）审议《关于公司 2025 年度日常经营关联交易预估情况的议案》
根据公司 2024 年度日常性关联交易实际执行情况及公司业务发展及经营情况，公司对 2025 年度的日常性关联交易情况进行预计。
1 、公司为保障稳定的办公场所，自 2023 年 7 月 1 日以市场公允价格租赁
关联方济南兆因环健商贸有限公司的自有房产。 公司 2025 年预计日常性关联交易为租赁费用的发生，基于目前现状而作出的预计交易金额不超过 40 万元。
2、济南兆因环健商贸有限公司 2025 年向公司提供劳务，公司基于对业务的合理估计，预计交易金额不超过 150 万元。
3、为了扩大公司经营规模， 2025 年度预计接受山东特普软件有限公司提
公告编号：2024-030
供劳务 300 万元。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑阶财、石波、韩红伟、纪伟东、杨智君、张桂琴、劳文胜。
（三）审议《关于公司 2025 年使用自有资金进行短期理财产品的议案》
为提高自有资金使用效率，公司计划利用闲置自有资金进行短期理财，2025年度购买短期理财产品的额度为 1,500 万元（不含循环资金）。主要理财产品品种包括国内银行、证券公司发行或销售的结构性存款、货币基金、债券型基金、国债及国债逆回购及其他中低风险理财产品。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 1 月 13 日 8：30---9：30
公告编号：2024-030
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：袁淑杰 联系电话：0531-88886600 联系传真：0531-88883088 邮箱：ysj@china-join.com
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
山东嘉友互联软件股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
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