公告编号：2024-035
证券代码：871927 证券简称：闽威实业 主办券商：华福证券
福建闽威实业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：福建闽威实业股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数139,603,858 股，占公司有表决权股份总数的 76.72%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-035
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》(公告编号:2024-033)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 139,603,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
（一） 关于延长公司 4,997,712 100% 0 0% 0 0%
申请向不特定
合格投资者公
开发行股票并
公告编号：2024-035
在北京证券交
易所上市股东
大会决议有效
期及股东大会
授权有效期的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建瑞佑律师事务所
（二）律师姓名：曾晗、高婷
（三）结论性意见
本所律师认为，福建闽威实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《福建闽威实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
福建闽威实业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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