公告编号：2024-019
证券代码：835578 证券简称：安科兴业 主办券商：华创证券
北京安科兴业科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：公司四层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长高永涛
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-019
基于公司发展规划和业务发展需要，经公司综合评估，公司拟变更 2024 年年度财务报告审计机构，经公司综合评估，现拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的相关条款。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京安科兴业科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 01 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-019
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京安科兴业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
北京安科兴业科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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