公告编号：2024-034
证券代码：833741 证券简称：腾轩旅游 主办券商：广发证券
腾轩旅游集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘亮先生
6.召开情况合法合规性说明：
公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数104,120,850 股，占公司有表决权股份总数的 94.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2024-034
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年提供担保的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《腾轩旅游：预计担保的公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 104,120,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《腾轩旅游：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,348,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为刘亮、腾轩（北京）咨询服务有限公司、北京联拓天际电子商务有限公司。以上关联股东持有股份总数 98,772,707 股。
公告编号：2024-034
（三）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《腾轩旅游：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 104,120,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司及子公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议
案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《腾轩旅游：关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 104,120,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司拟出售子公司股权的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
公告编号：2024-034
披露平台发布的《腾轩旅游：出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 104,120,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《腾轩旅游集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
腾轩旅游集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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