公告编号：2024-036
证券代码：430590 证券简称：晶宝股份 主办券商：东方证券
成都晶宝时频技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘青彦
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数58,864,787 股，占公司有表决权股份总数的 98.3338%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-036
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管及相关人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度银行借款及融资授信最高限额》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 2,750,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何仁举、刘青彦、刘桂楠、刘紫兰、杨晓梅、成都晶璨企业管理中心（有限合伙）、成都众晶聚源企业管理中心（有限合伙）。
（二）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,864,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公告编号：2024-036
三、备查文件目录
《成都晶宝时频技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
成都晶宝时频技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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