公告编号：2024-026
证券代码：430528 证券简称：欧丽信大 主办券商：西部证券
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：何丽君
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议，由何丽君、王晓敏、蒋旭平、汤清龙、付强、张德峰、韩雪共同组成
公告编号：2024-026
公司第六届董事会。公司董事选举何丽君女士继续担任公司第六届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。何丽君女士持有公司股份 7,390,500 股，占公司股本的 16.2257%，不存在被列入失信被执行人联合惩戒对象的情形。
详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，续聘何丽君女士继续担任公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。何丽君女士持有公司股份 7,390,500 股，占公司股本的 16.2257%，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单的情况。
详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-026
鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任汤清龙先生（续聘）、李刚先生、安立银先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。汤清龙先生持有公司股份 2,482,150 股，占公司股本的 5.4495%；李刚先生持有公司股份575,000 股，占公司股本的 1.2624%；安立银先生持有公司股份 395,400 股，占公司股本的 0.8681%。上述三人不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒对象的情形。
详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，续聘蒋旭平先生继续担任公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第六董事会任期届满之日止。蒋旭平先生持有公司股份 2,456,550股，占公司股本的 5.3933%，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒对象的情形。
详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-026
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，续聘蒋旭平先生继续担任公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。蒋旭平先生持有公司股份 2,456,550 股，占公司股本的 5.3933%，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒对象的情形。
详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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