公告编号：2024-028
证券代码：430528 证券简称：欧丽信大 主办券商：西部证券
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事长、监事会主席、高
级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议 于 2024年 12 月 26 日审议并通过：
选举何丽君女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 7,390,500 股，占公司股本的 16.2257%，不是失信联合惩戒对象。
聘任何丽君女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 7,390,500 股，占公司股本的 16.2257%，不是失信联合惩戒对象。
聘任汤清龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,482,150 股，占公司股本的 5.4495%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 575,000 股，占公司股本的 1.2624%，不是失信联合惩戒对象。
聘任安立银先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 395,400 股，占公司股本的 0.8681%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蒋旭平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,456,550 股，占公司股本的 5.3933%，不是失信联合惩戒
公告编号：2024-028
对象。
聘任蒋旭平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,456,550 股，占公司股本的 5.3933%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年12 月 26 日审议并通过：
选举沈红印先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,217,150 股，占公司股本的 4.8677%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，对公司生产经营无不利影响。
三、备查文件
《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
公告编号：2024-028
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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