公告编号：2024-032
证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：开源证券
北京华环电子股份有限公司
2024 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李奎昌
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数78,204,457 股，占公司有表决权股份总数的 70.09%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,479,606 股，占公司有表决权股份总数的 9.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事文华云、刘均剑、包永红、郭炜、谢
公告编号：2024-032
婧因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周盛、熊娟因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书未列席会议；
公司部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见 2024 年 12 月 9 日公司在信息披露平台上发布的《关于新增 2024 年日
常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,406,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东清控创业投资有限公司回避表决.
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度审计会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见 2024 年 12 月 9 日公司在信息披露平台上发布的《续聘 2024 年度会计
师事务所公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 78,204,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无回避股东。
公告编号：2024-032
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于增 13,584,627 100% 0 0% 0 0%
加预计
公司
2024 年
度日常
性关联
交易的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市百瑞律师事务所
（二）律师姓名：王锦翠、张律儿
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《北京华环电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议决议》
《北京华环电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议记录》
《北京市百瑞律师事务所关于北京华环电子股份有限公司 2024 年第三次临
公告编号：2024-032
时股东会会议的法律意见书》
北京华环电子股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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