公告编号：2024-035
证券代码：834990 证券简称：新数网络 主办券商：天风证券
上海新数网络科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 10：00
（六）出席对象
公告编号：2024-035
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834990 新数网络 2025 年 1 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
上海新数网络科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
内容详见公司于2024 年12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新数网络：变更 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
公告编号：2024-035
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（二） 登记时间：2025 年 1 月 10 日 10：00-17：00
（三） 登记地点：上海新数网络科技股份有限公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：江雪
联系电话：021-6887 9928
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《上海新数网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
上海新数网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
查看PDF原文
