证券代码：831149 证券简称：奥美环境 主办券商：开源证券
山东奥美环境股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长尚瑞先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
1.议案内容：
议案内容具体详见公司 2024 年 12 月 27 日发布于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事窦大河回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分闲置流动资金投资低风险理财产品。以提高资金的利用效率，增加公司收益。具体情况如下:
（一）投资理财产品品种
公司购买的投资理财产品为安全性高、流动性好的短期低风险的理财产品。
（二）投资额度
在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟使用不超过 5,000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。本次授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年有效。
（三）资金来源
购买理财产品使用的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。
（四）实施方式
上述事项经股东大会审议通过后，在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责组织具体实施及办理相关事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权董事会审批银行授信事项的议案》
1.议案内容：
公司拟向银行申请银行授信不超过人民币 30,000 万元（含），用于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、贴现及分拆等日常经营活动，本次授权期限
自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要和战略规划，经公司综合考虑，拟变更会计师事务所，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名李惜羽女士为公司董事的议案》
1.议案内容：
刘晓强先生因个人原因辞去公司董事职务，致使董事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名李惜羽女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。李惜羽女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 12 月 27 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。
2.回避表决情况
关联董事尚瑞、李丕成、刘晓强回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议《关于公司提供反担保的议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 12 月 27 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。2.回避表决情况
关联董事尚瑞、李丕成、刘晓强回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议《关于关联方为公司提供担保并收取担保费用的议案》
1.议案内容：
2025 年关联方水发集团有限公司及其关联企业拟为公司提供担保，预计
2025 年发生金额不超过 20,000.00 万元，担保期限自公司 2025 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。水发集团有限公司及其关联企
业按照担保余额的 0.5%-2%收取担保费用。
2.回避表决情况
关联董事尚瑞、李丕成、刘晓强回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述
相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东奥美环境股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
山东奥美环境股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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