公告编号：2024-040
证券代码：839574 证券简称：中瑞医药 主办券商：国盛证券
黑龙江省中瑞医药股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：哈尔滨经开区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长黄瑞杰先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数43,092,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-040
公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见 2024 年 12 月 11 日披露于全国股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（ 公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,092,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见 2024 年 12 月 11 日披露于全国股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,092,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》规定，议案审议股东均为关联方且公司单方面受益，股东无需回避，议案正常表决。
公告编号：2024-040
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见 2024 年 12 月 11 日披露于全国股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）《关于 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,092,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《黑龙江省中瑞医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
黑龙江省中瑞医药股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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