公告编号：2024-031
证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海明波通信技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议由董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海明波通信技术股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日上午 9:00-11:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-031
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430368 明波通信 2025 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市浦东新区科苑路 399 号 12 栋 6 楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《上海明波通信技术股份有限公司关联交易的议案》
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-029）。
根据《公司治理规则》，公司纯受益的关联交易免于按照关联交易进行审议；本关联交易系公司股东为公司无偿提供担保及财务资助，系公司纯收益的行为，关联方无需回避表决。
（二）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《上海明波通信技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周长明、何达希。（三）审议《上海明波通信技术股份有限公司变更会计师事务所的议案》
公告编号：2024-031
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《上海明波通信技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 13 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00
（三）登记地点：上海市浦东新区科苑路 399 号 12 栋 6 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
公告编号：2024-031
联系人：何达希
联系地址：上海市浦东新区科苑路 399 号 12 栋 6 楼
电话：021-50803833
传真：021-50803831
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
《上海明波通信技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
上海明波通信技术股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
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