证券代码：832314 证券简称：四砂研磨 主办券商：国融证券
四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：翟纯锌
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数18,358,000 股，占公司有表决权股份总数的 40.1461%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事俞玮、贾宝清因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑玉梅因公务缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员（翟纯锌、翟涵、于亦俊、董志磊、王珍、焦宗金、安伟）共 7 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会现提名翟纯锌、贾宝清、俞玮、于亦俊、翟涵、张东领、王秀芹为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起），本次换届选举人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,358,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会现提名姜志军、郑玉梅为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起），本次换届选举人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,358,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：
为提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司和全资子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。投资标的包括但不限于股票、基金、信托及各类合法金融产品。
拟投资总金额不超过人民币 7000 万元（含 7000 万元），在上述额度内，资
金可以滚动使用，任意时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内。资金可以自该事项经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内（含 24 个月）滚动使用，公司授权董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门负责具体执行。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,358,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,077,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东翟纯锌、王珍、于亦俊、翟云鹏回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
翟纯 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
锌 月 26 日 时股东大会
俞玮 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东大会
贾宝 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
清 月 26 日 时股东大会
翟涵 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东大会
于亦 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
俊 月 26 日 时股东大会
张东 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
领 月 26 日 时股东大会
王秀 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
芹 月 26 日 时股东大会
姜志 监事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
军 月 26 日 时股东大会
郑玉 监事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
梅 月 26 日 时股东大会
董志 董事 离职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
磊 月 26 日 时股东大会
陈刚 董事 离职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
祖 月 26 日 时股东大会
狄传 监事 离职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
勇 月 26 日 时股东大会
四、备查文件目录
《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。
四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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