公告编号：2024-042
证券代码：832314 证券简称：四砂研磨 主办券商：国融证券
四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：翟纯锌
6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事俞玮、贾宝清因公务缺席，委托董事翟纯锌代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举翟纯锌先生为公司第四届董事会董事长的议案》
公告编号：2024-042
1.议案内容：
公司 2024 年第三次临时股东大会已选举产生新的董事会成员，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举翟纯锌先生担任四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司董事长职务，任期三年。
公司已依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关要求，对候选人的相关情况进行了核查，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任翟云鹏先生为四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司（以下简称为“公司”）总经理，聘任安伟先生为公司副总经理，聘任翟纯锌先生公司董事会秘书，聘任焦宗金先生为公司财务负责人，聘任王珍女士为公司总工程师，该等人员任期三年。
公司已依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关要求，对候选人的相关情况进行了核查，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-042
三、备查文件目录
《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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