公告编号：2024-027
证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券
江苏锦达保税仓储股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》 的
有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日上午 9：00。预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2024-027
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832627 锦达保税 2025 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司一楼会议室
一、会议审议事项
（一）审议《江苏锦达保税仓储股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易》
见公司 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
（www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2024-026。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许春侠、王军、王晓燕。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
二、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-027
1．法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证证券账户卡办理登记。
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 13 日 8:30-8:59
（三）登记地点：公司一楼会议室
三、其他
（一）会议联系方式：江苏省连云港市经济技术开发区出口加工区云杉路 9 号联系人：苗鹏 联系电话、传真：0518-80868996
（二）会议费用：与会股东、交通食宿费用自理。
四、备查文件目录
《江苏锦达保税仓储股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
江苏锦达保税仓储股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
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