公告编号：2024-043
证券代码：832314 证券简称：四砂研磨 主办券商：国融证券
四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：姜志军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事郑玉梅因公务缺席，委托监事姜志军代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举姜志军为第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
依据公司法和公司章程，拟选举姜志军先生为四砂泰利莱（青岛）研磨股份
公告编号：2024-043
有限公司第四届监事会主席，任期三年。
公司已依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关要求，对候选人的相关情况进行了核查，上述监事会主席候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 27 日
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