；
（九）重要改革方案，鲁新公司及子
分公司设立、合并、分立、改制、解散、
破产或者变更公司形式的方案；
（十）内部管理机构、分支机构的设置和调整方案；
（十一）公司章程的制订和修订方案的提出，基本管理制度的制定和修改；（十二）中长期激励计划、员工持股方案、员工收入分配方案；
（十三）民主管理、职工分流安置等涉及职工权益方面的重大事项；
（十四）安全环保、维护稳定、社会责任方面的重大事项；
（十五）重大风险管理策略和解决方案，重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案；
（十六）董事会向董事长、经理层授权的管理制度、董事会授权决策方案；（十七）其他需要支委会前置研究讨论的重要事项。
第一百四十七条 鲁新建材党支部设书记 1 人，委员 5 人。公司实行“双向进入，交叉任职”的领导体制。党支部书记、总经理由一人担任。符合条件的党支部领导班子成员通过法定程序分别进入董事会和经理层，董事会和经理层中符合条件的中共党员依照有关规定和程序进入党支部领导班子。
第一百四十八条 贯彻落实国有企业党的建设“四同步、四对接”原则，公司设置、调整管理机构、经营机构时，根据工作需要和党员人数，同步建立、
调整党的基层组织。党的基层组织承担
中国共产党党章规定的任务，执行上级
党组织的决定，发挥战斗堡垒作用和党
员的先锋模范作用，凝聚职工群众力
量，落实各项工作任务。
第一百四十九条 鲁新建材党支部纪
律检查委员在同级党组织领导和集团
公司纪律检查委员会指导下开展工作。
第一百五十条 公司为党组织开展工
作提供必要条件。按有关规定设立党务
工作机构，配备党务工作人员。按照上
年度职工工资总额 1%的比例安排党建
工作经费，纳入公司管理费用预算。
第一百五十一条 公司根据《中华人民 第一百五十一条 公司根据《中华人民
共和国工会法》《中国工会章程》等有 共和国工会法》《中国工会章程》等有关规定，在公司建立工会组织，配备工 关规定，在公司建立工会组织，配备工会干部，开展工会活动，维护职工的合 会干部，开展工会活动，维护职工的合法权益，公司应当为工会提供必要的活 法权益，公司应当为工会提供必要的活动条件。公司工会按照规定定期进行换 动条件。公司工会按照规定定期进行换届选举，将公司工会的机构设置、职责 届选举，将公司工会的机构设置、职责分工、人员配置、经费保障等事项纳入 分工、人员配置、经费保障等事项纳入管理体制、管理制度和工作规范，保障 管理体制、管理制度和工作规范，保障工会依法依章程独立自主开展工作。公 工会依法依章程独立自主开展工作。公司工会坚持围绕企业中心、服务大局， 司工会坚持围绕企业中心、服务大局，组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、 组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、导师带徒、平凡创新和技术协作等活 导师带徒、平凡创新和技术协作等活动，培育企业所需的工匠人才，总结推 动，培育企业所需的工匠人才，总结推广先进经验，挖掘选树宣传各类典型； 广先进经验，挖掘选树宣传各类典型；对职工开展思想教育，鼓励支持职工学 对职工开展思想教育，鼓励支持职工学
习专业知识和管理知识；依托协会组织 习专业知识和管理知识；依托协会组织开展健康向上的文化体育活动；全面激 开展健康向上的文化体育活动；全面发发职工主力军作用，推动公司各项工作 挥职工主力军作用，推动公司各项工作
任务目标落实。 任务目标落实。
第一百五十二条 公司依照宪法和有 第一百五十二条 公司依照法律法规
关法律的规定，建立健全以职工代表大 的规定，通过职工大会、职工代表大会、会为基本形式的民主管理制度，通过职 厂务公开等形式实行民主管理和民主工代表大会或者其他形式，实行民主管 监督。
理。 公司的合并、分立、改制、解散、申
公司的合并、分立、改制、解散、申 请破产等重大事项，公司研究决定经营请破产等重大事项，公司研究决定经营 方面的重大问题、制定重要的规章制度方面的重大问题、制定重要的规章制度 或有关职工工资、福利、安全生产、劳或有关职工工资、福利、安全生产、劳 动保护等涉及职工切身利益的问题时，动保护等涉及职工切身利益的问题时， 应当听取公司工会的意见，并通过职工应当听取公司工会的意见，并通过职工 代表大会或其他形式广泛听取职工的代表大会或其他形式广泛听取职工的 意见和建议。公司改制涉及重新安置职意见和建议。公司改制涉及重新安置职 工的，应当制定职工安置方案，并经职工的，应当制定职工安置方案，并经职 工大会或职工代表大会审议通过。
工代表大会（或者职工大会）审议通过。 公司工会参与协调劳动关系和调解 公司工会参与协调劳动关系和调解 劳动争议，与企业建立协商制度，协商劳动争议，与企业建立协商制度，协商 解决涉及职工切身利益的问题；代表职解决涉及职工切身利益的问题；代表职 工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、 保险和劳动安全卫生等事项依法与公保险和劳动安全卫生等事项依法与公 司签订集体合同或者其他专项协议，并司签订集体合同或者其他专项协议，并 监督执行；参加职工互助保障，对困难监督执行；参加职工互助保障，对困难 职工开展帮扶救助；依法保障女职工的职工开展帮扶救助；依法保障女职工的 特殊利益，维护企业和谐稳定，促进企特殊利益，维护企业和谐稳定，促进企 业高质量发展。
业高质量发展。
第一百五十三条 职工监事由公司职 第一百五十三条 职工监事由公司职
工通过职工代表大会形式民主选举产 工通过职工代表大会或者其他形式民生，并参与企业重大决策，发挥职工民 主选举产生，并参与企业重大决策，发
主监督作用。 挥职工民主监督作用。
第一百五十八条 公司的公积金用于 第一百五十八条 公司的公积金用于
弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或 弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积 者转为增加公司注册资本。法定公积金金将不用于弥补公司的亏损。法定公积 转为增加注册资本时，所留存的该项公金转为资本时，所留存的该项公积金将 积金将不少于转增前公司注册资本的
不少于转增前公司注册资本的 25%。 25%。
第一百六十条 公司的利润分配政策 第一百六十条 公司的利润分配政策
如下： 如下：
（一）利润分配原则：公司实行积极、 （一）利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润 持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报 分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可 并兼顾公司当年的实际经营情况和可
持续发展。 持续发展。
（二）利润分配形式：公司可以采取 （二）利润分配形式：公司可以采
现金、股票与现金相结合及法律、法规 取现金、股票与现金相结合及法律、法允许的其他方式分配股利，并优先采用 规允许的其他方式分配股利，并优先采
现金分红的方式分配利润。 用现金分红的方式分配利润。股东大会
股东大会决议分配利润且如无重大 决议分配利润且如无重大现金支出事现金支出事项发生，公司以现金方式分 项发生，公司以现金方式分配的利润不配的利润不少于股东大会决议分配利 少于股东大会决议分配利润额度的百
润额度的百分之二十。 分之二十。
上述重大现金支出事项是指公司未 上述重大现金支出事项是指公司未
来十二个月内拟对外投资、收购资产或 来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最 购买设备累计支出达到或超过公司最
近一期经审计净资产的 5%的情形。 近一期经审计净资产的 5%的情形。
（三）公司发放股票股利的具体条件 （三）公司发放股票股利的具体条
公司在经营情况良好且董事会认为 件
公司股票价格与公司股本规模不匹配、 公司在经营情况良好且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整 公司股票价格与公司股本规模不匹配、体利益时，在满足上述现金分红的条件 发放股票股利有利于公司全体股东整下，公司可以采用发放股票股利方式进 体利益时，在满足上述现金分红的条件行利润分配，具体分红比例由公司董事 下，公司可以采用发放股票股利方式进会审议通过后，提交股东大会审议决 行利润分配，具体分红比例由公司董事
定。 会审议通过后，提交股东大会审议决
（四）利润分配研究论证及决策程序 定。
1、定期报告公布前，公司董事会应 （四）利润分配研究论证及决策程
在充分考虑公司持续经营能力、保证生 序
产正常经营及发展所需资金和重视对 1、定期报告公布前，公司董事会应投资者的合理投资回报的前提下，研究 在充分考虑公司持续经营能力、保证生
论证利润分配的预案。 产正常经营及发展所需资金和重视对
2、公司董事会制定具体的利润分配 投资者的合理投资回报的前提下，研究预案时，应遵守法律、法规和本章程规 论证利润分配的预案。
定的利润分配政策；利润分配预案中应 2、公司董事会制定具体的利润分配当对留存的当年未分配利润的使用计 预案时，应遵守法律、法规和本章程规
划安排或原则进行说明。 定的利润分配政策；利润分配预案中应
3、董事会、监事会和股东大会对现 当对留存的当年未分配利润的使用计金分红具体方案进行审议时，应通过多 划安排或原则进行说明。
种渠道主动与股东特别是中小股东进 3、董事会、监事会和股东大会对现行沟通和交流，包括但不限于电话、传 金分红具体方案进行审议时，应通过多真和邮件沟通或邀请中小股东参会等 种渠道主动与股东特别是中小股东进方式，充分听取中小股东的意见和诉 行沟通和交流，包括但不限于电话、传求，并及时答复中小股东关心的问题。 真和邮件沟通或邀请中小股东参会等 4、利润分配预案应经公司董事会、 方式，充分听取中小股东的意见和诉监事会分别审议通过后方能提交股东 求，并及时答复中小股东关心的问题。
大会审议。董事会审议制定或修改利润 4、利润分配预案应经公司董事会、分配相关政策时，须经全体董事过 2/3 监事会分别审议通过后方能提交股东表决通过方可提交股东大会审议；监事 大会审议。董事会审议制定或修改利润会须经全体监事过半数通过。股东大会 分配相关政策时，须经全体董事过 2/3在审议利润分配方案时，须经出席股东 表决通过方可提交
查看PDF原文
