股东大会审议；监事大会的股东所持表决权的三分之二以 会须经全体监事过半数通过。股东大会
上表决同意。 在审议利润分配方案时，须经出席股东
（五）利润分配政策调整 大会的股东所持表决权的三分之二以
如公司根据生产经营情况、投资规 上表决同意。
划、长期发展的需要或因外部经营环 （五）利润分配政策调整
境、自身经营状况发生较大变化，需要 如公司根据生产经营情况、投资规调整利润分配政策的，相关议案需经董 划、长期发展的需要或因外部经营环事会、监事会审议后提交股东大会批 境、自身经营状况发生较大变化，需要
准。 调整利润分配政策的，相关议案需经董
公司调整利润分配方案，必须由董事 事会、监事会审议后提交股东大会批会作出专题讨论，详细论证说明理由； 准。
董事会在审议调整利润分配政策时，须 公司调整利润分配方案，必须由董事经全体董事过 2/3 表决同意。监事会在 会作出专题讨论，详细论证说明理由；审议利润分配政策调整时，须经全体监 董事会在审议调整利润分配政策时，须事过半数以上表决同意。股东大会在审 经全体董事过 2/3 表决同意。监事会在议利润分配政策调整时，须经出席股东 审议利润分配政策调整时，须经全体监大会的股东所持表决权的三分之二以 事过半数表决同意。股东大会在审议利
上表决同意。 润分配政策调整时，须经出席股东大会
公司应制定股东分红回报规划。股东 的股东所持表决权的三分之二以上表分红回报规划应着眼长远和可持续发 决同意。
展，综合考虑经营发展实际、股东要求 公司应制定股东分红回报规划。股东和意愿、社会资金成本、外部融资环境 分红回报规划应着眼长远和可持续发等因素，明确公司的利润分配目标。股 展，综合考虑经营发展实际、股东要求东分红回报规划应符合本章程的规定。 和意愿、社会资金成本、外部融资环境
公司的股东分红回报规划需经董事 等因素，明确公司的利润分配目标。股会、监事会审议后提交股东大会批准。 东分红回报规划应符合本章程的规定。董事会审议股东分红回报规划的议案， 公司的股东分红回报规划需经董事需经全体董事过 2/3 通过。股东大会在 会、监事会审议后提交股东大会批准。审议股东分红回报规划时，须经出席股 董事会审议股东分红回报规划的议案，东大会的股东所持表决权的三分之二 需经全体董事过 2/3 通过。股东大会在
以上表决同意。 审议股东分红回报规划时，须经出席股
股东分红回报规划每三年重新审定 东大会的股东所持表决权的三分之二
一次。 以上表决同意。
股东分红回报规划每三年重新审定
一次。
第二百〇六条 本章程经公司股东大 第二百〇六条 本章程自公司股东大
会审议通过，并自公司股票在全国中小 会审议通过之日起生效。
企业股份转让系统挂牌之日起施行。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
根据《公司法》的有关规定，同时为加强公司经营管理，对《公司章程》相关条款进行修订。
三、备查文件
《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
济南鲁新新型建材股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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