公告编号：2024-039
证券代码：836596 证券简称：鲁新新材 主办券商：首创证券
济南鲁新新型建材股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 11 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-039
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836596 鲁新新材 2025 年 1 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东省济南市历城区工业北路 8818 号公司办公楼 2 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司山东济钢鲁纳新材料科技有限公司股权转让的议案》
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为济钢集团有限公司。
（二）审议《关于制定<公司“三重一大”决策制度实施暂行办法>的议案》
《公司“三重一大”决策制度实施暂行办法》
（三）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则》（公告编号：2024-034）。
（四）审议《关于修订<公司管理事项清单>的议案》
《公司管理事项清单》
公告编号：2024-039
（五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-035）、《公司章程》（公告编号：2024-036）。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。
（七）审议《关于鲁新新材日照分公司原料渣棚（网架式）提升改造的议案》
《关于鲁新新材日照分公司原料渣棚（网架式）提升改造的议案》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。
（二）登记时间：2025 年 1 月 10 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00
（三）登记地点：山东省济南市历城区工业北路 8818 号公司办公楼 2 层会议室
公告编号：2024-039
四、其他
（一）会议联系方式：山东省济南市历城区工业北路 8818 号 邮编：250109 联系人：王钺 联系电话：0531-88854561。
（二）会议费用：食宿及交通自理。
五、备查文件目录
《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
济南鲁新新型建材股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
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