公告编号：2024-030
证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长陆宁生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知以公告形式发出。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数74,995,966 股，占公司有表决权股份总数的 88.2098%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈琪质、梅海滨因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事翁巧燕因工作原因缺席；
公告编号：2024-030
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务负责人叶莲妮列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补监事的议案》
1.议案内容：
议案内容详见于公司 2024 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《监事会决议公告》（公告编号 2024-024）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 74,995,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见于公司 2024 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-026）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,895,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、宁波市东盟新材料制造有限公司、宁波申菱机电科技股份有限公司、华翔集团股份有限公司、宁波骏马塑业有限公司，上述关联股东回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号：2024-030
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
翁巧 监事 离职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
燕 月 26 日 时股东大会
张嫦 监事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
娥 月 26 日 时股东大会
四、备查文件目录
公司《2024 年第二次临时股东大会会议决议》
象山国民村镇银行股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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