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上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓伟华
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,280
万股，占公司有表决权股份总数的 91.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理员人员列席;
二、议案审议情况
1.审议通过了《关于公司、实际控制人及其关联方为公司、子公司、二级子公司提供担保暨 2025 年日常性关联交易的议案》。
（1）议案内容：
因经营需要，为保证公司、公司子公司、二级子公司发展资金需求，公司、
公司子公司、二级子公司拟于 2025 年 1 月-12 月向银行或其他金融机构申请
10,000 万元的授信额度，公司、公司实际控制人邓伟华、施丽君及实际控制人关联方邓嘉业拟分别为公司、公司子公司、二级子公司申请前述授信额度提供连带责任保证担保或资产抵押担保。公司实际控制人邓伟华、施丽君拟分别为公司申请前述授信额度提供连带责任保证担保或资产抵押担保。在前述授信额度及担保方式范围内，各方的权利义务以届时具体协议约定为准。
（2）表决结果：
4,280 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（3）回避表决情况：
因出席会议的三名股东均为关联方，无法回避表决。故本议案关联股东不进行回避表决，股东大会对本议案按照正常程序进行表决。
2.审议通过了《关于预计公司 2025 年与韦创贸易日常性关联交易的议案》。
（1）议案内容：
2025 年 1 月至 2025 年 12 月，预计公司将与实际控制人控制的上海韦创贸
易发展有限公司发生如下关联交易：2025 年度商品采购及原料加工 1,500 万元。
（2）表决结果：
4,280 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（3）回避表决情况：
因出席会议的三名股东均为关联方，无法回避表决。故本议案关联股东不进行回避表决，股东大会对本议案按照正常程序进行表决。
3.审议通过了《关于预计公司 2025 年与南泰国展中心日常性关联交易的议
案》。
（1）议案内容：
2025 年 1 月至 2025 年 12 月，预计公司将与子公司少数股东南京南泰国际
展览中心有限公司发生如下关联交易：2025 年度房租、水电、广告位租赁 1,226万元；2025 年度提供佣金结算，商务会议、宴会及商务用餐等业务承接的销售服务 200 万元。前述预计发生的关联交易金额共计为 1,426 万元。
（2）表决结果：
4,280 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（3）回避表决情况：
本议案无须回避表决。
4.审议通过了《关于预计公司 2025 年与上海屿畔日常性关联交易的议案》。
（1）议案内容：
2025 年 1 月至 2025 年 12 月，预计公司将与实际控制人控制的上海屿畔职
业技能培训有限公司发生如下关联交易：2025 年度提供职业技能培训服务 100万元。
（2）表决结果：
4,280 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（3）回避表决情况：
因出席会议的三名股东均为关联方，无法回避表决。故本议案关联股东不进行回避表决，股东大会对本议案按照正常程序进行表决。
5.审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
（1）议案内容：
鉴于白莹女士因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》等有关规定，需补选一名监事。监事会同意提名徐菊女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
（2）表决结果：
4,280 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（3）回避表决情况：
本议案无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
徐菊 监事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 27 日 时股东大会
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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