公告编号：2024-028
证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江承销保荐
广州像素数据技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2024 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于提请召
开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
公告编号：2024-028
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832682 像素数据 2025 年 1 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市海珠区海联路 25 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案 》
因公司经营发展需要，公司拟增设多一名副董事长，共 2 名副董事长，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需对原《公司章程》董事会相关内容进行修改，原《公司章程》作废，启用新《公司章程》。
同时，公司授权董事会全权办理新的《公司章程》备案事宜。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案 》
由因公司经营发展需要，公司拟增设多一名副董事长，共 2 名副董事长，现需对《董事会议事规则》相关条款进行修订，确保公司治理结构完善，原《董事
公告编号：2024-028
会议事规则》作废，启用新《董事会议事规则》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委 托人股东帐户卡办理登记。
2．法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理 人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖 公章）、股东账户卡办理登记。
3．股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
（二）登记时间：2025 年 1 月 13 日 9：00
（三）登记地点：广州市海珠区海联路 25 号二楼 208 房会议室
四、其他
（一）会议联系方式：020-34285818
（二）会议费用：自理
公告编号：2024-028
五、备查文件目录
《广州像素数据技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
广州像素数据技术股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
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