公告编号：2024-024
证券代码：831593 证券简称：朗昇电气 主办券商：中泰证券
哈尔滨朗昇电气股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集符合公司法等法律法规和《公司章程》的有关规定，无需其他部门批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 8：30。
（六）出席对象
公告编号：2024-024
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831593 朗昇电气 2025 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
公司拟聘用北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的自然人股东须持本人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代
公告编号：2024-024
表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、出席人身份证等办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 1 月 20 日 8:00-8:30
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：姜玮联系电话：0451-87371822
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录
《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
哈尔滨朗昇电气股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
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