公告编号：2024-035
证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：梁步青
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，
公告编号：2024-035
选举梁步青先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，聘任梁步青先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，聘任王建峰先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-035
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，聘任卢芳女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，聘任庹丽女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北汉唐智能科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-035
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北汉唐智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
湖北汉唐智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
查看PDF原文
