汉唐智能:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-036

证券代码：837345      证券简称：汉唐智能      主办券商：恒泰长财证券
              湖北汉唐智能科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：范培
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，选举范培先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会公告

                                                                          公告编号：2024-036

审议通过之日起至第四届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《湖北汉唐智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                        湖北汉唐智能科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2024 年 12 月 27 日