公告编号：2024-039
证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议议案，已经公司董事会审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 10 时。
公告编号：2024-039
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837345 汉唐智能 2025 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖北省十堰市经济技术开发区龙门大道东路 2 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》
议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北汉唐智能科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-039
（一）登记方式
1、个人股东本人出席的应持身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人及营业执照复印件办理登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 15 日 9 时
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖北省十堰市经济技术开发区龙门大道东路 2
号 联系人：卢芳 联系电话：0719-8668789
（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《湖北汉唐智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
湖北汉唐智能科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
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