公告编号：2024-043
证券代码：834780 证券简称：图安世纪 主办券商：开源证券
北京图安世纪科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日上午十点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2024-043
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834780 图安世纪 2025 年 1 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区西三旗昌临 813 号 17 号楼 2 层 2005 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司以要约方式回购股份议案》
公司本次回购是基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可,目的是为了促进公司长期健康发展, 梳理股权结构，增强投资者信心,维护投资者利益。为此，公司在综合考虑公司经营情况、财务状况及持续经营能力等因素的基础上,拟以自有资金回购公司股份,所回购的股份将注销并减少注册资本。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜议案》
为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下， 在法律法规规定范围内， 按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关 法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外， 授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）决定聘请相关中介机构；
（4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；
（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
（6）授权公司董事会及其转授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、
公告编号：2024-043
监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。（三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易议案》
详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海浪潮云计算服务有限公司、胡淮兵、梁松。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持如下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 1 月 13 日上午 9 点至 10 点
（三）登记地点：北京市海淀区西三旗昌临 813 号 17 号楼 2 层 2005 室
四、其他
公告编号：2024-043
（一）会议联系方式：韩雪娇 联系电话：010-82619500 传真：010-82616900
电子邮箱：hanxuejiao@graphsafe.cn
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
北京图安世纪科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
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