公告编号：2024-029
证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证
券
山东三土能源股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹本尧
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式，召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数12,037,100 股，占公司有表决权股份总数的 92.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-029
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年财务审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,037,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向齐鲁银行荣成支行申请授信的议案》
1.议案内容：
因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向齐鲁银行荣成支行申请授信 350 万元，授信期 3 年，拟以一项发明专利、一项实用新型专利做质押,公司控股股东及实际控制人邹本尧、王春晓为上述贷款提供个人连带责任保证担保。本次银行授信贷款执行利率、实际贷款期限意见贷转存凭证（借款借据）为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,037,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2024-029
三、备查文件目录
《山东三土能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》
山东三土能源股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日
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