公告编号：2024-029
证券代码：871713 证券简称：锡源爆破 主办券商：中泰证券
广东锡源爆破科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林少雄
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履 行其他必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
116,364,368 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-029
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：
公司预计 2024 年向关联方惠州市安顺危险品运输有限公司接受民爆物
品运输服务、房屋租赁服务共计 600 万元，详见《关于新增 2024 年日常性关
联交易》（2024-023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 116,364,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
惠州市安顺危险品运输有限公司为控股股东广东冠中盈建设投资集团有
限公司持股 100%的公司；股东邓小斌系公司控股股东的股东、董事长，股东 曾辉良系公司控股股东的股东、董事、总经理，股东林少雄系公司控股股东的 股东、董事、副总，股东古学锋系公司控股股东的股东、监事，同时邓小斌、 曾辉良、林少雄和古学锋系一致行动人，因此该议案审议事项出席的所有股东 均为关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东锡源爆破科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
广东锡源爆破科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日
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