公告编号:2024-035 证券代码:838813 证券简称:招金膜天 主办券商:中泰证券 山东招金膜天股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长冷启龙 6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于审议公司 2025 年生产经营计划的议案》 1.议案内容: 为贯彻落实公司发展规划,有计划、有节奏地开展好各项工作,对编制的公 公告编号:2024-035 司 2025 年生产经营计划进行审议。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表诀。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东招金膜天股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 山东招金膜天股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 30 日