公告编号：2024-020
证券代码：834096 证券简称：江川金融 主办券商：诚通证券
江川金融服务股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁明辉
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江川金融服务 股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，公司决定变更会计师事务所， 拟聘请北京政远会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公
公告编号：2024-020
司 2024 年度财务报告审计工作。北京政远会计师事务所(普通合伙)属于符合 《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公 司财务审计工作的要求。
议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台公开披露的《变更会计师事务所公告》(公告编号:2024- 021)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无此情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址及修订章程的议案》
1.议案内容：
根据公司自身业务实际情况，决定变更公司的注册地址，同时按照《公司 章程》的规定，需要修改公司章程。具体详见《关于变更公司注册地址及修 订章程的议案》。（公告编号：2024-023）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无此情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，议案具体内容详见公
司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公
开披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024- 022)
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-020
无此情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江川金融服务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
江川金融服务股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日
查看PDF原文
