公告编号：2024-077
证券代码：839258 证券简称：汇兴智造 主办券商：开源证券
广东汇兴精工智造股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以以书面方式发
出
5.会议主持人：钟辉先生
6. 会议列席人员：钟建辉、陈琳、杨思、彭理仕、黄艳
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东汇兴精工智造股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》
公告编号：2024-077
1.议案内容：
鉴于当前资本市场政策环境，在对公司的现阶段业务和财务情况，以及公司未来战略发展规划进行了充分审慎评估的基础上，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请，并撤回相关申请材料。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘勇、刘祚时、葛卫清对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》的有关规定，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 1 月 16 日于公司二楼会议室召开 2025 年第一次临时股东
大会，审议前述第一项议案。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-077
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东汇兴精工智造股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
广东汇兴精工智造股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日
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