泽衡环保:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-049

证券代码：835993      证券简称：泽衡环保      主办券商：中天国富证券
              河南泽衡环保科技股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票远程通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨培仁
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-049

    公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

    根据公司发展的实际需要，经公司综合评估各项条件后，决定续聘大信会 计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
 息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

    《河南泽衡环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

                                        河南泽衡环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 30 日