公告编号：2024-063
四证券代码：872471 证券简称：林海生态 主办券商：国元证券
林海生态环境股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：严梅
6.会议列席人员：严凤龙、曹晨馨
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事王科因工作业务需要出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-063
公司拟于 2025 年 1 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关
于补选李布青先生为公司监事的议案》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《林海生态环境股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
林海生态环境股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日
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