公告编号：2024-021
证券代码：835759 证券简称：财人汇 主办券商：财通证券
杭州财人汇网络股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛坚
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《杭州财人汇网络股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,724,900 股，占公司有表决权股份总数的 68.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-021
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
主要内容：选举葛坚先生为公司董事；选举叶剑先生公司董事；选举陈辽勇先生为公司董事；选举郭文彬先生为公司董事；选举赵哲华先生为公司董事。2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,724,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
主要内容：选举简小姣女士为公司监事；选举肖恩先生为公司监事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,724,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号：2024-021
葛坚 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 30 日 时股东大会
叶剑 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 30 日 时股东大会
陈辽 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
勇 月 30 日 时股东大会
郭文 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
彬 月 30 日 时股东大会
赵哲 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
华 月 30 日 时股东大会
简小 监事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
姣 月 30 日 时股东大会
肖恩 监事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 30 日 时股东大会
四、备查文件目录
1、《杭州财人汇网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
杭州财人汇网络股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日
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