公告编号：2024-027
证券代码：831866 证券简称：蔚林股份 主办券商：联储证券
蔚林新材料科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：郭同新
6.会议列席人员：全体监事、总经理
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消转让控股子公司股权的议案 》
1.议案内容：
公司与维靓（濮阳）新材料科技有限公司（以下简称“维靓新材”）于 2024
公告编号：2024-027
年 6 月 17 日签订关于转让濮阳蔚林科技发展有限公司（以下简称“蔚林科技”）50.00%股权的《股权转让协议》（以下简称“《协议》”），根据《协议》约定，维靓新材应自协议签订之日起 30 日内分期支付全部股权转让价款共计 1000 万元，公司据此协助办理变更登记事宜。经公司多番催促，截至目前公司仍未收到全部股权转让价款，亦未办理蔚林科技变更登记。
鉴于维靓新材未能按照协议约定支付全部股权转让价款，已构成严重违约，根据《协议》约定，公司拟取消转让蔚林科技 50.00%股权，解除与维靓新材签订的前述《股权转让协议》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
蔚林新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日
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