公告编号：2024-095
证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券
深圳市天图投资管理股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王永华先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数278,530,720 股，占公司有表决权股份总数的 40.19%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
公告编号：2024-095
3.公司董事会秘书列席会议；
4.北京金诚同达（深圳）律师事务所余峥律师、许伊琳律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司非执行董事并建议其进入董事会专门委员会的议案》1.议案内容：
选举姚嘉雯女士增补为公司非执行董事，并建议其进入董事会审计委员会。有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《董事任免公告》（公告编号：2024-088）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 278,530,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：余峥律师、许伊琳律师
（三）结论性意见
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《监督管理办法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
姚嘉雯 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
公告编号：2024-095
月 30 日 时股东大会
代永波 董事 离职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 30 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）、《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；（二）、《深圳市天图投资管理股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》。
深圳市天图投资管理股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日
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