公告编号：2024-032
证券代码：838284 证券简称：时代华商 主办券商：长江承销保荐
广州时代华商人才培训股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日上午 10：00。
（六）出席对象
公告编号：2024-032
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838284 时代华商 2025 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室（广州市番禺区南村镇汇智三路 70 号德舜大厦 5-6 层）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构的议案》
鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-032
出席会议的股东应持股东身份证明文件（自然人股东应持身份证，法人股东应持 营业执照副本）以及持股凭证在《会议登记册》上登记；如委托代理人出席会议 的，应持股东身份证明文件复印件（股东盖章或签名）以及持股凭证、股东代理人本人身份证及授权委托书（股东盖章或签字）在《会议登记册》上登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 14 日 9:00-10:00
（三）登记地点：广州市番禺区南村镇汇智三路 70 号德舜大厦 5-6 层
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：鲁铂锶 ； 电话：13316033875；电子邮箱：lubosi@sdhs.wecom.work；联系地址：广州市番禺区南村镇汇智三路 70 号德舜大厦 5-6 层。
（二）会议费用：本次股东大会的往返费用及住宿费用由出席本次会议的股东或股东代理人承担。
五、备查文件目录
《广州时代华商人才培训股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
广州时代华商人才培训股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日
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