公告编号：2024-028
证券代码：430366 证券简称：金天地 主办券商：首创证券
北京金天地影视文化股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：张香永
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金投资股票及购买理财产品的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-028
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买股票及理财产
品以获取额外的资金收益。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金投资股票及购买理财产品的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京金天地影视文化股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
北京金天地影视文化股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日
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